Theo Cơ quan Thuế và Hải quan (AT), ‘Hoạt động trừng phạt’ đã dẫn đến việc kết án 34 bị cáo, bao gồm các cầu thủ, đại lý hoặc trung gian, luật sư và lãnh đạo thể thao, 15 trong số đó là pháp nhân.
Trong một tuyên bố về số dư cuối cùng của hoạt động này, hiện đã được công bố, AT tuyên bố rằng các bước được thực hiện “nhằm mục đích truy đuổi tội phạm thuế hình sự trong phạm vi được bảo hiểm (một trong những khối lượng tài chính lớn nhất trong nền kinh tế Bồ Đào Nha)”, chỉ ra rằng những điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho doanh thu của Nhà nước “vài triệu euro”.
Tuần trước, AT đã xác nhận việc tiến hành khám xét, vì nghi ngờ gian lận và gian lận đủ điều kiện, liên quan đến 67 lệnh khám xét, ba trong số đó dành cho SAD và 28 dành cho các công ty luật, công ty kế toán và công ty đại lý thể thao trong phạm vi mà ông gọi là ‘Hình phạt hoạt động’.
Siêu hoạt động ngân quỹ tại FC Porto, Benfica và Sporting
Cơ quan thuế điều tra hoạt động kinh doanh cổ phiếu Pinto da Costa
SAD của Benfica xác nhận rằng họ bị buộc tội trong một vụ kiện vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền
